تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر “شاكر” مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند

توضيح

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءًا يوم الأثنين تاريخ 29/05/2023م الموافق 09/11/1444ه.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية الغير عادية

المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رابط مقر الاجتماع

https://tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية

09/11/1444هـ الموافق 29/05/2023م.

وقت انعقاد الجمعية

8:00PM

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقاً لنص المادة )34( من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية

   1- الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

   2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

   3- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

    4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

    5- التصويت على صرف مبلغ 1,206,564 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

    6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م.

    7- التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

    8- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

    9- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

    10- التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة (مرفق) وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

    11- التصويت على تعديل سياسة ومعايير عضوية لمجلس الإدارة (مرفق) وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

      12-  التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالله أبونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عزام المديهيم مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة بمبلغ (360,000) ألف ريال سعودي. (مرفق) 

      13-  التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب مصلحة (غير مباشرة) فيها, وهي عبارة عن عدد (2) عقود أعمال صيانة مقدمة من قبل الشركة لشركة مصدر لمواد البناء, بمبلغ (89,700) ريال سعودي.  (مرفق)

    14-  التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل

مرفق

التصويت الإلكتروني

سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الإلكتروني سوف يكون ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة 06/11/1444هـ 01الموافق 26/05/2023م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. تنتهي الأهلية للتصويت على جدول أعمال الاجتماع بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

طريقة التواصل

في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:

بريد الالكتروني: a_algublan@shaker.com.sa

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11534

معلومات إضافية

سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.