اجتماع الجمعية العامة

تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساءًا يوم الأحد تاريخ 15/05/2022م الموافق 14/10/1443ه.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية الغير عادية	المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	14/10/1443هـ الموافق 15/05/2022م.
وقت انعقاد الجمعية	8:30 مساءاً
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم. - نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة. - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل10 أسهم. - تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. - التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.(مرفق) 2- التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 3- التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق) 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 5- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م. 6- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م. 7- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م. 9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: 1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً 2- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً 3- محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً 11- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابة. - التصويت على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وشركة همة كابيتال باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة (ذات مصلحة مباشرة) والتي يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب المهيدب باعتبارها معاملات ذات مصلحة مباشرة، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة همة كابيتال بعقد مستشار مستقل لتخفيض وزيادة رأس مال الشركة وقد بلغت قيمة المصلحة 750 ألف ريال سعودي. (مرفق)
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الالكتروني	سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 11/10/1443هـ الموافق 12/05/2022م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. تنتهي الأهلية للتصويت على جدول أعمال الاجتماع بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
طريقة التواصل	في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503
معلومات إضافية	سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.